تعداد بازدید: ۱۷
تاريخ انتشار: پنج‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۵
ساعت انتشار: ۰۰:۱۴
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - سازمان امور مالیاتی از پیگیری تراکنش‌های بانکی مشکوک خبر داد. به گزارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران، علي‌رستم‌پور، مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي، در نشست كميسيون حمايت قضايي و حاكميت شركتي اتاق ايران در تبيين دستورالعمل تراكنش‌هاي بانكي مشكوك از امضاي تفاهمنامه‌اي بين دستگاه‌هاي مربوطه براي بررسي تراكنش‌هاي مشكوك از نظر پولشويي يا پرداخت ماليات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد، واحدهاي نظارتي برون‌سازماني و بانك مركزي در اين رابطه با يكديگر همكاري مي‌كنند. طبق اظهارات وي كشف جرم‌هاي مالي مانند رشوه‌خواري، پولشويي، فساد مالي و مبارزه با فرار مالياتي هدف اصلي از اجراي اين دستورالعمل است.اين مقام مسئول حفظ شفافيت را لازمه رسيدن به اين اهداف برشمرد و گفت: دسترسي به اطلاعات حساب‌ها مي‌تواند شفافيت لازم را ايجاد كند. در اين فرايند تشخيص حساب‌ها و تراكنش‌هاي مشكوك برعهده حسابرس‌هاي حرفه‌اي بوده و پس از مشخص شدن حقيقي بودن يا حقوقي بودن صاحب حساب، پرونده مؤدي وارد پروسه بررسي مي‌شود. هم‌اكنون پرونده‌هاي مالياتي افراد براساس تعداد شغل‌هايي است كه برعهده دارند؛ يعني براي هر شغل يك پرونده مالياتي در سازمان وجود دارد. بنابراين درصورت وجود چند پرونده مالياتي از يك مؤدي، وي احضار شده و توضيحات لازم را ارائه مي‌دهد. در اين رابطه ملاك بررسي‌ها، اظهارات مؤدي است. رستم‌پور تأكيد كرد: همه مراحل بررسي در اين رابطه به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد و اگر مشخص شود تراكنش انجام شده براساس پولي بوده كه مشمول ماليات نمي‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملك، طلب قبلي، دريافت تسهيلات و مواردي از اين‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسي‌ها خارج خواهد شد. وي در واكنش به برخي ابهامات در مورد تعداد سال‌هاي مورد بررسي در اين دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراكنش‌هاي مربوط به سال گذشته مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در نظام مالياتي، ملاك اظهاراتي است كه از سوي مؤدي ارائه مي‌شود و در اين فرايند راستي‌آزمايي به‌صورت سامان‌مند انجام مي‌شود و مميزي نقشي ندارد. مديركل اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي در مورد اين سؤال كه نحوه برخورد سازمان با تراكنش‌هايي كه در مؤسسات مالي و اعتباري انجام مي‌شود، چگونه است، تصريح كرد: به‌طور حتم در رابطه با اين مؤسسات برخورد سخت‌گيرانه‌تري خواهيم داشت.طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراكنش‌هاي حساب‌هاي يك فرد در يك سال مالي محاسبه مي‌شود كه دستگاه‌هاي دولتي مشمول آن نيستند.

کد خبر: 618207  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: همشهری آنلاین
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

شبکه شتاب ایران به سامانه میر روسیه متصل خواهد شد شبکه خبر دانشجو  ۱۱ دقیقه پیش

شبکه شتاب ایران به سامانه میر روسیه متصل خواهد شد به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ولی الله سیف در بازگشت از مسکو گفت: با بانک مرکزی روسیه پیرامون اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی دو کشور یعنی سامانه شتاب ایران و سامانه میر روسیه مذاکره کردیم تا با نهایی شدن آن، گردشگران دو کشور از خدمات این کارت ها و استفاده از دستگاههای خودپرداز و پایانه‌های...

استفاده از پول ملی ایران و روسیه در تبادل بانکی در مرحله نهایی/ اتصال شبکه بانکی شتاب ایران... خبرگزاری فارس  ۱۵ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در تشریح جزئیات مذاکرات بانکی با روس ها با تاکید بر نقش مهم نظام بانکی در سال «اقتصاد مقاومتی:تولید- اشتغال»، گفت: حداقل انتظاری که از نظام بانکی دارم و وظیفه جدی که بانک ها دارند آن است که در اعطای تسهیلات وسواس به...

نصب 2199 مگاوات نیروگاه جدید در سال 95 آنا  ۱۷ دقیقه پیش

نصب 2199 مگاوات نیروگاه جدید در سال گذشته، مجموع ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور را به 76 هزار و 302 مگاوات رساند. به گزارش گروه اقتصادی آنا از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، سال گذشته (تا تاریخ بیستم اسفندماه) در مجموع کل دو هزار و 199 مگاوات...

رشد نامحسوس شاخص بورس آنا  ۱۷ دقیقه پیش

شاخص بورس تهران در چهارمین روز فهالیت خود در سال 96،‌ 25 واحد رشد را ثبت کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا،‌شاخص بورس تهران امروز سه شنبه،‌8 فروردین ماه، با 25 واحد رشد به رقم 77 هزار و 548 واحد رسید.در معاملات امروز شاخص هم...

فقر و بیماری در جهان براثر تغییر اقلیم تشدید می‌شود مرور نیوز  ۴۷ دقیقه پیش

فقر و بیماری در جهان براثر تغییر اقلیم تشدید می‌شودبه گزارش مرور نیوز ماندانا مقصودی، با اشاره به اینکه بر اثر گرمایش زیست کره، ممکن است مردم متحمل گرسنگی، کم آبی و طغیان‌های ساحلی شوند، افزود: بر اثر کاهش بارندگی، محصولات پژمرده می‌شوند و احشام خواهند مرد که این خود مسبب از بین رفتن امنیت غذایی، مواجه شدن با گرسنگی، از بین رفتن ذخایر آب آشامیدنی...

اتصال شبکه بانکی شتاب ایران و سامانه میر روسیه، به زودی انتخاب  ۵۹ دقیقه پیش

رئیس‌کل بانک مرکزی از اتصال شبکه بانکی شتاب ایران و سامانه میر روسیه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: پروژه استفاده از پول ملی دو کشور در مراحل نهایی است.

بازداشت شریک بانکی رضا ضراب و بابک زنجانی در امریکا اقتصاد ایران آنلاین  ۱ ساعت پیش

بازداشت شریک بانکی رضا ضراب و بابک زنجانی در امریکا #dcImgDiv1{height:201px;}#doc_div1Img{height:207px;}  بازداشت شریک بانکی رضا ضراب و بابک زنجانی در امریکابه گزارش مهر، «محمد هاکان آتیلا» معاون مدیر اجرایی بانک خلق ترکیه  به اتهام تلاش برای انجام مبادلات مالی برای ایران در فرودگاه کندی نیویورک...

ژاپن صدرنشین شد، عربستان دوم (+جدول) اقتصاد ایران آنلاین  ۱ ساعت پیش

تیم ملی ژاپن به صدر گروه دوم مسابقات جام جهانی در منطقه آسیا صعود کرد.  به گزارش عصرایران ، از هفته هفتم رقابت های مقدماتی جام جهانی در گروه دوم آسیا تیم های عراق و عربستان به دیدار هم رفتند و تیم عربستان موفق شد با پیروزی یک برصفر هم امتیازی اش را با ژاپن حفظ کند.  تیم ژاپن...

شناسایی 3 هزار میلیارد ریال سود واگذاری های وصندوق اکو ویژن  ۱ ساعت پیش

به گزارش اکو ویژن به نقل از سنا ،شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره یک ماهه منتهی به اسفند ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و 903 میلیارد و 23 میلیون ریال به مبلغ پنج هزار و 127 میلیارد و 881 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 3 هزار و 224 میلیارد...

جزئیات پرداخت سود اوراق در سال ۹۶ اعلام شد اکو ویژن  ۱ ساعت پیش

به گزارش اکو ویژن -شادروز خسروی،مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از 1998 میلیارد ریال سود انواع اوراق در فروردین ماه جاری خبر داد و با بیان اینکه هم اکنون در حدود 50 نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده،...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده