تعداد بازدید: ۶
تاريخ انتشار: پنج‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۵
ساعت انتشار: ۰۰:۱۴
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - سازمان امور مالیاتی از پیگیری تراکنش‌های بانکی مشکوک خبر داد. به گزارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران، علي‌رستم‌پور، مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي، در نشست كميسيون حمايت قضايي و حاكميت شركتي اتاق ايران در تبيين دستورالعمل تراكنش‌هاي بانكي مشكوك از امضاي تفاهمنامه‌اي بين دستگاه‌هاي مربوطه براي بررسي تراكنش‌هاي مشكوك از نظر پولشويي يا پرداخت ماليات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد، واحدهاي نظارتي برون‌سازماني و بانك مركزي در اين رابطه با يكديگر همكاري مي‌كنند. طبق اظهارات وي كشف جرم‌هاي مالي مانند رشوه‌خواري، پولشويي، فساد مالي و مبارزه با فرار مالياتي هدف اصلي از اجراي اين دستورالعمل است.اين مقام مسئول حفظ شفافيت را لازمه رسيدن به اين اهداف برشمرد و گفت: دسترسي به اطلاعات حساب‌ها مي‌تواند شفافيت لازم را ايجاد كند. در اين فرايند تشخيص حساب‌ها و تراكنش‌هاي مشكوك برعهده حسابرس‌هاي حرفه‌اي بوده و پس از مشخص شدن حقيقي بودن يا حقوقي بودن صاحب حساب، پرونده مؤدي وارد پروسه بررسي مي‌شود. هم‌اكنون پرونده‌هاي مالياتي افراد براساس تعداد شغل‌هايي است كه برعهده دارند؛ يعني براي هر شغل يك پرونده مالياتي در سازمان وجود دارد. بنابراين درصورت وجود چند پرونده مالياتي از يك مؤدي، وي احضار شده و توضيحات لازم را ارائه مي‌دهد. در اين رابطه ملاك بررسي‌ها، اظهارات مؤدي است. رستم‌پور تأكيد كرد: همه مراحل بررسي در اين رابطه به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد و اگر مشخص شود تراكنش انجام شده براساس پولي بوده كه مشمول ماليات نمي‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملك، طلب قبلي، دريافت تسهيلات و مواردي از اين‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسي‌ها خارج خواهد شد. وي در واكنش به برخي ابهامات در مورد تعداد سال‌هاي مورد بررسي در اين دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراكنش‌هاي مربوط به سال گذشته مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در نظام مالياتي، ملاك اظهاراتي است كه از سوي مؤدي ارائه مي‌شود و در اين فرايند راستي‌آزمايي به‌صورت سامان‌مند انجام مي‌شود و مميزي نقشي ندارد. مديركل اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي در مورد اين سؤال كه نحوه برخورد سازمان با تراكنش‌هايي كه در مؤسسات مالي و اعتباري انجام مي‌شود، چگونه است، تصريح كرد: به‌طور حتم در رابطه با اين مؤسسات برخورد سخت‌گيرانه‌تري خواهيم داشت.طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراكنش‌هاي حساب‌هاي يك فرد در يك سال مالي محاسبه مي‌شود كه دستگاه‌هاي دولتي مشمول آن نيستند.

کد خبر: 618207  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: همشهری آنلاین
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

کدام خودروهای داخلی این هفته ارزان شد؟ +جدول آفتاب نیوز  ۶ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : این هفته قیمت پراید SE۱۱۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۸۰۰ هزار تومان، دنا ۷۰۰ هزار تومان و تندر۹۰  E۲  نیز ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این...

افزايش ضريب خود اتكايي محصولات كشاورزي در كشور شبکه صنایع غذایی  ۹ دقیقه پیش

معاون بهبود تولیدهای دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت : ضریب خود اتکایی کشور در محصول های اصلی کشاورزی طی سه ساله گذشته از نزدیک 55 درصد به حدود 85 درصد افزایش یافته است. حسن رکنی در دومین کنگره...

تنش بازار گوشت فروكش كرد شبکه صنایع غذایی  ۹ دقیقه پیش

مدیر کل مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: عرضه گوشت گرم گوسفندی با قیمت مصوب 31 هزار و 500 تومان از سوی شرکت پشتیبانی تاثیر بسزایی در کاهش قیمت و تعادل بازار داشته است. محمدرضا ملاصالحی...

مرغ گران میشود؟ پول نیوز  ۱۶ دقیقه پیش

پول‌نیوز -رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت:طی 10 الی 15 روز آینده به سبب کمبود عرضه و جوجه ریزی شب عیدپیش بینی می شود قیمت مرغ افزایش یابد.مهدی یوسف خانی از ثبات قیمت مرغ در ابتدای هفته خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 4 هزار و 400، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 6 هزار و 100،توزیع درب...

همدردی شهروندان با آتش نشانی بورس نیوز  ۱۶ دقیقه پیش

خلیج فارس: شهروندان تهرانی با اهداء دسته گل، روشن کردن شمع و اهدا نقاشی کودکان خود با آتش نشانان مناطق مختلف تهران همدردی کردند. تعدای از آتش نشانان تهرانی پنچ شنبه گذشته به هنگام اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو زیر آوار ماندند.

حجم معاملات مسکن 50 درصد کاهش یافت بورس نیوز  ۱۶ دقیقه پیش

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور: از ابتدای سال حجم معاملات مسکن با کاهش روبرو و این میزان در آذر و دی در مقایسه با سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است.به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، حسام عقبایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: 57 هزار و 594 معامله مسکن در دی و 44 هزار و 42 قرارداد...

افزایش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه کشاورزی با اجرای برجام ایلنا  ۲۱ دقیقه پیش

افزایش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه کشاورزی با اجرای برجام به گزارش ایلنا، تاثیراتی که رفع تحریم‌ها در حوزه کشاورزی، دامداری، شیلات، حل معضل واردات ملزوماتی مانند آفت‌کش‌ها و مهم‌تر از همه ارتقای روابط و همکاری‌های سطح بالا با کشورهای پیشرو در این حوزه‌ها داشته از همین جمله است. مسائل و مواردی که در دوران تحریم‌ها، هزینه‌های...

می‌گویند با خبرنگارها مصاحبه نکنید/ جواب طلب‌کاران پلاسکو را چه کسی می‌دهد؟ ایلنا  ۲۱ دقیقه پیش

می‌گویند با خبرنگارها مصاحبه نکنید/ جواب طلب‌کاران پلاسکو را چه کسی می‌دهد؟ایلنا،یاسمن خالقیان: ماه های متمادی کار کرده است تا انبار در فصل عرضه محصولات با کمبود مواجه نشود، کارگاه تولیدی را در جایی خارج از تهران اجاره کرده  که هزینه کاهش پیدا کند؛ در عوض واحد عرضه را در مرکزی ترین نقطه شهر حفظ کرده است؛ به سختی، با پرداخت اجاره های سنگین؛ اما حالا درست در زمانی که باید...

انتشار شاخص اوراق بدهی تا پایان امسال همشهری آنلاین  ۲۳ دقیقه پیش

انتشار شاخص اوراق بدهی تا پایان امسال انتشار شاخص اوراق بدهی تا پایان امسال اقتصاد > تجاری - مالی - مدیرعامل فرابورس از طراحی و انتشار شاخص بازار اوراق بدهی تا پایان امسال خبر داد. این نخستین گام برای تعیین نرخ بهره بانکی از طریق مکانیزم بازارسرمایه است. ...

خزانه بانکها سه قفله شد ایران اکونومیست  ۲۶ دقیقه پیش

ایران اکونومیست - درخواست برای دریافت وام از بانکها به اوج رسیده است. مردم هر روز، مراجعات زیادی به شعب بانکی دارند تا بلکه در این آخر سالی هم که شده، منابعی را برای رتق و فتق امور خود از دولت قرض بگیرند. هر چه که باشد، بانکها همیشه یکی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی خرد مورد نیاز مردم بوده...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده