تعداد بازدید: ۱۲
تاريخ انتشار: پنج‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۵
ساعت انتشار: ۰۰:۱۴
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - سازمان امور مالیاتی از پیگیری تراکنش‌های بانکی مشکوک خبر داد. به گزارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران، علي‌رستم‌پور، مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي، در نشست كميسيون حمايت قضايي و حاكميت شركتي اتاق ايران در تبيين دستورالعمل تراكنش‌هاي بانكي مشكوك از امضاي تفاهمنامه‌اي بين دستگاه‌هاي مربوطه براي بررسي تراكنش‌هاي مشكوك از نظر پولشويي يا پرداخت ماليات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد، واحدهاي نظارتي برون‌سازماني و بانك مركزي در اين رابطه با يكديگر همكاري مي‌كنند. طبق اظهارات وي كشف جرم‌هاي مالي مانند رشوه‌خواري، پولشويي، فساد مالي و مبارزه با فرار مالياتي هدف اصلي از اجراي اين دستورالعمل است.اين مقام مسئول حفظ شفافيت را لازمه رسيدن به اين اهداف برشمرد و گفت: دسترسي به اطلاعات حساب‌ها مي‌تواند شفافيت لازم را ايجاد كند. در اين فرايند تشخيص حساب‌ها و تراكنش‌هاي مشكوك برعهده حسابرس‌هاي حرفه‌اي بوده و پس از مشخص شدن حقيقي بودن يا حقوقي بودن صاحب حساب، پرونده مؤدي وارد پروسه بررسي مي‌شود. هم‌اكنون پرونده‌هاي مالياتي افراد براساس تعداد شغل‌هايي است كه برعهده دارند؛ يعني براي هر شغل يك پرونده مالياتي در سازمان وجود دارد. بنابراين درصورت وجود چند پرونده مالياتي از يك مؤدي، وي احضار شده و توضيحات لازم را ارائه مي‌دهد. در اين رابطه ملاك بررسي‌ها، اظهارات مؤدي است. رستم‌پور تأكيد كرد: همه مراحل بررسي در اين رابطه به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد و اگر مشخص شود تراكنش انجام شده براساس پولي بوده كه مشمول ماليات نمي‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملك، طلب قبلي، دريافت تسهيلات و مواردي از اين‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسي‌ها خارج خواهد شد. وي در واكنش به برخي ابهامات در مورد تعداد سال‌هاي مورد بررسي در اين دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراكنش‌هاي مربوط به سال گذشته مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در نظام مالياتي، ملاك اظهاراتي است كه از سوي مؤدي ارائه مي‌شود و در اين فرايند راستي‌آزمايي به‌صورت سامان‌مند انجام مي‌شود و مميزي نقشي ندارد. مديركل اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي در مورد اين سؤال كه نحوه برخورد سازمان با تراكنش‌هايي كه در مؤسسات مالي و اعتباري انجام مي‌شود، چگونه است، تصريح كرد: به‌طور حتم در رابطه با اين مؤسسات برخورد سخت‌گيرانه‌تري خواهيم داشت.طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراكنش‌هاي حساب‌هاي يك فرد در يك سال مالي محاسبه مي‌شود كه دستگاه‌هاي دولتي مشمول آن نيستند.

کد خبر: 618207  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: همشهری آنلاین
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

چگونگی ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو آفتاب نیوز  ۳ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : مصرف‌کنندگان خودرو در ایران از کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی و همچنین گران‌فروشی و تاخیر در تحویل خودروهای وارداتی و همچنین کیفیت و هزینه‌های خدمات پس از فروش خودرو، ناراضی هستند.این وضعیت در حالی است که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در دوره‌های زمانی منظم وضعیت خدمات پس از فروش...

اسنپ‌ها انحصار را شکستند آفتاب نیوز  ۳ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : داود چراغی با اشاره به حواشی اخیر پیش آمده در خصوص کسب وکارهای  اینترنتی خرد گفت: اکثر اتحادیه های سنتی، سالیان متمادی است که به افراد جدید مجوز نمی دهند و عملا به عاملی برای افزایش درآمدهای عده ای خاص تبدیل شده اند. به عنوان مثال در حال حاضر 1600 واحد آژانش تاکسی در تهران فعالیت...

۵ ویژگی مدیران برتر کدامند؟ پول نیوز  ۴ ساعت پیش

پول‌نیوز -  فوربس طی بررسی ۵ ویژگی را برای مدیران برت که موجب افزایش بهره وری بنگاهها می شود،اعلام کرد.این ویژگی‌ها به شرح زیر است:۱. همدلییکی از باارزش ترین ویژگی های یک انسان توانایی درک سایرین است. افرادی که می توانند احساسات سایرین را درک کنند در پاسخگویی به آن احساسات نیز تواناتر...

حدود نیمی از پزشکان ایرانی «زن» هستند پول نیوز  ۵ ساعت پیش

پول‌نیوز -  معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان آنکه نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند و 56 درصد از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی زنان هستند گفت: زنان نقش تعیین کننده‌ای در تحقق اهداف توسعه پایدار دارند و شاخص مشارکت اقتصادی زنان مستلزم بازنگری و توجه ویژه است.شهیندخت...

نرخ‌شکنی شرط بقای شرکت‌های بیمه شده است/ خودرو و درمان یکه‌تاز در پرتفو صنعت بیمه خبرگزاری فارس  ۵ ساعت پیش

اسماعیل دلفراز در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مشکل کنونی صنعت بیمه را خلاء نوآوری و خلاقیت دانست و افزود: متاسفانه شرایط الان بدین شکل است که یک سری بیمه‌نامه تعریف و ظرفیت‌هایی ایجاد شده است و شرکت‌ها در مسابقه نرخ‌شکنی برای جذب آن با هم رقابت می‌کنند.وی...

برنامه ارتقاء کیفی آب و جداسازی آب شرب و بهداشتی در روستاها/بزودی کیفیت پایین آب شرب ۱۰۰ روستا... خبرگزاری فارس  ۵ ساعت پیش

علی اصغر قانع در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر چند درصد جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار دارند و در برنامه ششم توسعه چه تکلیفی برای آبرسانی به روستاها پیش‌بینی شده است گفت: براساس تکلیف برنامه ششم توسعه باید جمعیت بهره‌مند روستایی...

فرار مالیاتی ۹۹۰ میلیاردی ۷۷ نفر همشهری آنلاین  ۷ ساعت پیش

فرار مالیاتی ۹۹۰ میلیاردی ۷۷ نفر فرار مالیاتی ۹۹۰ میلیاردی ۷۷ نفر اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ردگیری فرارهای کلان مالیاتی با توجه به اطلاعات دریافتی از سوی مودیان مالیاتی گفت: ...

نقص فنی هواپیمای ایران‌ایر و سرگردانی مسافران بغداد - تهران در فرودگاه خبرگزاری فارس  ۷ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مسافران این پرواز با اعلام این خبر اظهار داشت: برای انجام پرواز امروز بغداد - تهران از 3 ساعت قبل یعنی حدود ساعت  15 وارد فرودگاه بغداد شدیم تا در ساعت 18:10 دقیقه پرواز ایران‌ایر ما را از بغداد به تهران منتقل کند.وی افزود: متأسفانه از آن ساعت...

آخوندی: شروع دوباره پروژه‌هایی همچون مسکن مهر در ایران غیرممکن است جام نیوز  ۸ ساعت پیش

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، عباس آخوندی در مراسم بزرگداشت مقام مهندس با اشاره به افزایش خانه‌های خالی از 630 هزار به یک میلیون و 650 هزار واحد در سال‌های 85 تا 90، مساله امروز ایران را بد مسکنی و حاشیه‌نشینی عنوان کرد و گفت: مهندسان باید این دو مولفه را مدنظر قرار دهند که تاثیر...

سند خروج ایران از لیست منفی پولشویی+ اینفوگرافی شبکه ایران  ۸ ساعت پیش

ایران آنلاین / متن گزارش به شرح زیر است: گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله‌ با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود. در همین راستا دولت...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده